Singapur: Geldw?sche in Milliarden­h?he wegen illegalem Glücks­spiel

Posted on: 25/09/2023, 09:46h. 

Last updated on: 25/09/2023, 09:46h.

Kerstin Sch?fer Read More
Expertise: Casinos, Gesetzgebung, Poker, Spiele.

In Singapur gehen die Beh?rden seit Monaten gegen kriminelle Finanztransaktionen vor. In einem Zwischenfazit gaben die Ermittler nun bekannt, dass sie seit Beginn der Aktion Anfang August eine Summe in H?he von über 2,4 Mrd. SGD (1,65 Mrd. Euro) beschlagnahmt haben. Die Gelder sollen aus Quellen wie dem illegalen Glücksspiel stammen.

Geldscheine
Die Polizei beschlagnahmte viel Bargeld (Bild: Polizei Singapur)

Ende vergangener Woche erkl?rte die Polizei von Singapur, dass sie deshalb gegen eine Gruppe ausl?ndischer Staatsangeh?riger ermittle. Diese stehe im Verdacht, die milliardenschweren Erl?se aus ihren Aktivit?ten im Bereich der organisierten Kriminalit?t, wie beispielsweise illegalem Online-Glücksspiel und Betrug, in dem Stadtstaat zu waschen.

Im Rahmen der Ermittlungen habe die Beh?rde die illegalen Verm?genswerte auf mehreren Konten sowie in Form von Wertgegenst?nden sichergestellt. Dazu z?hlten diverse Konsumgegenst?nde aus dem Luxussegment.

In einer Erkl?rung [Seite auf Englisch] pr?zisierte die Strafverfolgungsbeh?rde, dazu geh?re die

… Sicherstellung von Bankkonten mit einem gesch?tzten Gesamtwert von mehr als 1,13 Mrd. SGD und Bargeld (einschlie?lich Fremdw?hrungen) im Wert von mehr als 76 Mio. SGD. Hinzukommen 68 Goldbarren, 294 Luxustaschen, 164 Luxusuhren, 546 Schmuckstücke und Kryptow?hrungen im Wert von mehr als 38 Mio. SGD.

Darüber hinaus habe die Polizei mehr als 110 Immobilien und 62 Fahrzeuge mit einem gesch?tzten Gesamtwert von mehr als 1,24 Mrd. SGD eingezogen. Auch teure Spirituosen und Wein sowie mehrere wertvolle Schmuckstücke geh?rten zu den Gegenst?nden, die die Gruppe mit den Gewinnen aus ihren kriminellen Gesch?ften erworben habe.

Illegales Glücksspiel schades Ruf von Singapur

Insgesamt seien zudem über 204 elektronische Ger?te wie Computer und Smartphones konfisziert worden. Mit diesen seien die illegalen Gesch?fte abgewickelt worden.

Die Beh?rden fürchten, dass der als internationales Finanzzentrum bekannte Standort Singapur durch die Glücksspiel- und Geldw?sche-Ermittlungen Schaden nehmen k?nnte. Aus diesem Grund warnte die Finanzbeh?rde, dass sie energisch gegen Banken vorgehen werde, die gegen die Vorschriften versto?en oder unzureichende Kontrollen zur Bek?mpfung von Geldw?sche haben.

Bei den nun verkündeten beschlagnahmten Gegenst?nden muss es nicht bleiben. Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen weiter andauern. Ob in dem Verfahren wegen illegalem Glücksspiel und Geldw?sche in Singapur auch gegen Einheimische ermittelt wird, wurde bisher nicht bekannt.

Gleiches gilt für das m?glich Strafma?, das den Beschuldigten droht. Nach aktuellem Stand stehen neun M?nner und eine Frau aus Zypern, der Türkei, China, Kambodscha und Vanuatu vor Gericht.